Industrias
Regulatorio, AML, financiero y clientes privados —incluidos bufetes y abogados externos— en Colombia y Estados Unidos.
No cubrimos todas las industrias. El trabajo se concentra en cuatro lugares. Los mandatos públicos se nombran. Lo demás se acota por escrito. No somos un bufete, no somos una aseguradora y esta página no es asesoría legal.
Regulado
Aclaración de hechos cuando hay una licencia, un regulador o una falla de control. En Colombia eso incluye a la Superintendencia de Transporte y a Supervigilancia. En Estados Unidos apoyamos a la organización y a su abogado. No comparecemos ante agencias.
AML · SARLAFT
Registros, personas y una cronología alrededor de un asunto SARLAFT o AML, para equipos de cumplimiento y abogados. Es apoyo investigativo. No es un nombramiento como oficial de cumplimiento de la entidad ni una certificación.
Financiero
Diligencia, fraude e integridad para bancos y otras firmas financieras: contrapartes, proveedores y asuntos internos. El contexto de sanciones en fuentes abiertas entra en la revisión reputacional. Los informes al consumidor para empleo o vivienda se piden en PeopleVetting.com.
Clientes privados
Bufetes, juntas, aseguradoras y empresas privadas nos contratan para investigaciones, rastreo de activos y asesoría experta. La estrategia legal queda con el abogado. No ejercemos derecho ni decidimos reclamos.
Trabajo nombrado · Colombia
Cada relación es un encargo distinto.
Transporte · AML
Investigación y gestión de temas SARLAFT en el sector transporte.
Vigilancia
Prevención del fraude de guardas en cursos, con identificación dactilar y facial.